Наследство и замороженные активы после смерти санкционированного лица — возможны юридические действия

Когда лицо, подпадающее под санкции ЕС, умирает, для его наследников часто возникают правовые неопределенности. В частности, возникают вопросы относительно наследования замороженных активов (денег, ценных бумаг и т. д.). Эта ситуация, как правило, затрагивает членов семьи, которые сами не находятся под санкциями, но сталкиваются с серьезными трудностями при получении доступа к имуществу или его управлении.

Требование об исключении из санкционного списка

В общем случае, когда человек умирает, его наследники должны предоставить официальное подтверждение наследственных прав, чтобы получить доступ к банковскому счету умершего. В трансграничных ситуациях это, как правило, также требует заверенного перевода и, возможно, апостиля.

Однако если активы умершего были заморожены из-за его включения в санкционный список ЕС (например, приложение I к Регламенту (ЕС) № 269/2014 в отношении России), доступ к счету не будет предоставлен банком или финансовым учреждением до тех пор, пока умерший остается в санкционном списке.

Запрос на исключение из санкционного списка Совета ЕС

Санкции являются целевыми мерами. Когда санкционированное лицо умирает, первоначальные основания для включения в список, как правило, отпадают, и Совет ЕС обязан исключить соответствующее лицо из санкционного списка.

Поскольку Совет не получает автоматического уведомления о смерти включённого в список лица, наследники могут сами уведомить Совет о смерти — представив соответствующие доказательства — и подать запрос на исключение умершего из санкционного списка.

В рамках санкций против России согласно Регламенту (ЕС) № 269/2014 Совет, тем не менее, может оставить имя умершего лица в санкционном списке, если

«его исключение создаст риск подрыва целей ограничительных мер ЕС из-за вероятности того, что соответствующие активы в противном случае будут использованы для финансирования агрессивной войны России против Украины или других действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Это высокая планка, и Совет должен представить веские обоснования для сохранения имени в санкционном списке.

Судебное обжалование в Общем суде Европейского союза

Если Совет отказывается исключить умершего из санкционного списка несмотря на официальный запрос, наследники могут подать иск в Общий суд Европейского союза с соблюдением двухмесячного срока. В рамках такого производства Совет обязан представить веские доказательства, обосновывающие сохранение включения в список. Если Совет этого не сделает, Суд аннулирует внесение в список.

Действуйте заблаговременно и обратитесь за юридической консультацией

Из-за сложности санкционного законодательства наследникам настоятельно рекомендуется как можно раньше обратиться за юридической консультацией. Квалифицированный юрист может помочь проанализировать санкционный статус умершего, подготовить запрос на исключение из списка, а также дать рекомендации по вопросам рисков и соблюдения требований для наследников и исполнителей завещания. В рамках производства в Общем суде обязательным является представительство адвокатом, имеющим право представлять интересы в судах ЕС (например, немецким Rechtsanwalt).

Заключение

Наследование от лица, находящегося под санкциями, затрагивает как наследственное, так и санкционное право. Хотя само по себе наследование не запрещено, наследникам предстоит пройти сложную процедуру для получения доступа к замороженным активам. При надлежащей юридической поддержке эти трудности можно преодолеть и обеспечить реализацию законных прав.

Если вам требуется юридическая помощь по вопросам замороженных активов или наследства в условиях санкционного режима, пожалуйста, свяжитесь с Hendrik Müller-Lankow для первичной консультации.