Отмывание денег и санкции
Legal Excellence
В последние годы немецкое законодательство по борьбе с отмыванием денег и санкциями стало значительно более актуальным. В области законодательства о противодействии отмыванию денег участники рынка сталкиваются с постоянно растущими требованиями, причем не только с юридической точки зрения, которые, вероятно, достигнут временного пика с принятием Директивы (ЕС) 2024/1640 (AMLD 6) и Регламента (ЕС) 2024/1624 (AMLR) в июле 2026 года. С точки зрения регулирования, BaFin в настоящее время требует соблюдения очень высоких стандартов и в некоторых случаях налагает серьезные санкции на банки и учреждения по ценным бумагам, если орган считает принятые меры недостаточными. Что касается санкционного законодательства, то санкции в отношении России, в частности, создали значительные проблемы для участников рынка не только из-за их масштабов, но и из-за тесных деловых и личных связей между Германией/Европой и Россией. Регламент (ЕС) № 833/2014 и Регламент (ЕС) № 269/2014, среди прочего, значительно ужесточились с 2022 года и затрагивают банки, институты ценных бумаг, другие компании и частных лиц на различных уровнях. Немецкая юридическая фирма Kronsteyn - ваш партнер в решении юридических вопросов в области немецкого и европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег и санкциями.
Kronsteyn - ваш партнер по юридическим вопросам в области отмывания денег и санкционного права - в качестве юридического консультанта по структурным вопросам и представителя в органах власти и судах.
Юридические услуги
Юридическая фирма консультирует по вопросам немецкого законодательства о противодействии отмыванию денег и санкциям и представляет ваши интересы в органах власти и в судебных разбирательствах. Спектр юридических услуг включает в себя
-
Подготовка заявлений и юридических заключений по сложным вопросам немецкого права
-
Составление и подготовка договоров (например, договоров аутсорсинга и сотрудничества) и общих условий в сфере массового клиентского бизнеса
-
Координация действий с BaFin, Бундесбанком и BAFA, а также представительство в процессах подачи заявлений и возражений
-
Представительство в административных судах Германии
-
Обзор, пересмотр и предоставление внутренних руководств (например, внутренних руководств по ПОД/ФТ и санкциям)
-
Обучение сотрудников по актуальным темам в области законодательства по борьбе с отмыванием денег и санкциями
