Право санкционное и AML Германии и ЕС
Сложные процедуры, международный масштаб, экономическая значимость — мы соединяем юридическую точность со стратегическим видением для выработки устойчивых решений.
Законодательство о санкциях и противодействии отмыванию денег всё чаще ставит компании и частных лиц перед серьёзными юридическими, экономическими и стратегическими рисками — например, в связи с международными сделками, замораживанием активов или уголовными процедурами. Kronsteyn специализируется на этих крайне сложных и зачастую политически чувствительных вопросах. Фирма консультирует финансовые учреждения, промышленные предприятия и состоятельных частных клиентов в деликатных и критически важных ситуациях — как превентивно, так и в ходе активного взаимодействия с органами власти или в судебных разбирательствах.
На первом месте — успех клиента: будь то юридически безупречная организация бизнес-процессов, защита экономической свободы действий или стратегическое сопровождение в конфликтных процедурах. Цель состоит в том, чтобы с юридической точностью и ясностью анализировать сложные обстоятельства и разрабатывать надёжные и эффективные решения — на всех этапах процедуры, как на национальном, так и на европейском уровне.
Консультации по финансовым транзакциям
Разблокировка средств и ценных бумаг
Исключение из санкционного списка
Ходатайства об исключениях и нулевые уведомления
Уголовная защита при нарушениях
Сопровождение в штрафных делах
Судебные споры в Германии и в судах Европейского союза
Заключения и правовые позиции по сложным вопросам
Управление санкционными и AML-рисками
Составление договорных условий и положений
Insights
