Finanzsanktionen im Überblick

Sanktionen im Finanzsektor (Finanzsanktionen) betreffen grob gesagt Gelder im sanktionsrechtlichen Sinne. Sie umfassen insb.:

Verfügungsverbote

Bereitstellungsverbote

Finanz- und kapitalmarktbezogene Verbote

Zahlungsverkehrsverbote

Investitionsverbote

Verstöße gegen Sanktionen können teilweise erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Daher sollten betroffene Unternehmen im Hinblick auf die Einhaltung sanktionsrechtlicher Vorgaben über ein valides Compliance-System verfügen und dieses auch sorgfältig dokumentieren. Einen ersten Überblick über die Best Practice gibt das Merkblatt der Deutschen Bundesbank zur Einhaltung von Finanzsanktionen (Stand: Juni 2024).

Kronsteyn arbeitet in allen Fragen zu Sanktionsregimen mit Ihnen zusammen, um bestmögliche Ergebnisse für Sie zu erzielen. Das Leistungsspektrum umfasst u.a. externe Audits, Mitarbeiterschulungen, rechtliche Stellungnahmen und die Vertretung gegenüber der BuBa bzw. dem BAFA sowie in Gerichtsverfahren.