Beiträge – Fundiertes Wissen für fundierte Entscheidungen

Die EU hat umfassende Sanktionsregimes gegen Russland und Belarus eingerichtet, welche auch Sekundärsanktionen umfassen. Diese dienen der Durchsetzung der primären Sanktionen, indem sie Unternehmen und Personen aus Drittstaaten bestrafen, wenn sie sanktionierte Personen oder Unternehmen wesentlich unterstützen oder enge Beziehungen zu ihnen pflegen. Rechtsberatung durch einen Rechtsanwalt.

Fraglich ist, ob die Überweisung eines Geldbetrag auf ein Bankkonto eines (nicht sanktionierten) Bankkunden auch als Bereitstellung an die sanktionierte Bank gesehen werden kann. Das Bereitstellungsverbot wurde insoweit noch nicht vom EuGH und BGH konkretisiert. Es bestehen gute Erfolgsaussichten, gegen einen Strafbefehl oder ein Strafurteil vorzugehen. Rechtsanwalt für Sanktionsrecht.

Die ESMA hat ihren ersten Sanktionsbericht veröffentlicht.

Beim Verstoß gegen Finanzsanktionen stellt sich für Geschäftsleiter von Finanzunternen die Frage nach möglichen persönlichen Konsequenzen.

Sanktionen im Finanzsektor (Finanzsanktionen) betreffen grob gesagt Gelder im sanktionsrechtlichen Sinne - Ein Überblick.

Die EU sanktioniert den Handel bestimmter Wertpapiere aus Russland. Bei Verstößen winken empfindliche Strafen. Grund ist der Ukraine-Krieg.