Адвокат по делистингу из санкционных списков ЕС – исключение из санкционного списка ЕС (Совет ЕС/Европейский Союз)
Legal Excellence
Включение в санкционные списки ЕС ведёт к немедленным последствиям: блокировка активов, репутационные и операционные ограничения. Для физических лиц, компаний и судовладельцев предусмотрены два пути снятия ограничений (делистинг): административный (через Совет ЕС) и судебный (через Общий суд ЕС). Kronsteyn консультирует и представляет заявителей, обеспечивая соблюдение процессуальных правил и сроков.
Пути делистинга — административный и судебный
Административный путь — пересмотр в Совете ЕС
Включённые в список лица и организации могут подать в Совет ЕС запрос о пересмотре (reconsideration) с представлением обновлённых фактов и доказательств (документы о структуре собственности, деловые записи, договоры, финансовые сведения и др.).
Санкционные списки ЕС пересматриваются не реже одного раза в 12 месяцев; в рамках такого периодического пересмотра возможно исключение.
Что делаем: подготавливаем адресные заявления и доказательственные пакеты в Совет ЕС, отрабатываем как фактические, так и правовые основания для исключения.
Судебный путь — иск о признании акта недействительным
Параллельно либо альтернативно заявитель может подать в Общий суд ЕС иск о признании акта недействительным (ст. 263 ДФЕС).
-
Сроки: общий срок — два месяца + 10 дней (на расстояние). Если мера опубликована в Официальном журнале ЕС (OJEU), двухмесячный срок начинает течь после 14-дневной отсрочки с даты публикации. При индивидуальном уведомлении срок исчисляется со дня уведомления (также +10 дней).
-
Приостановление: подача иска не приостанавливает санкции автоматически; обеспечительные меры (ст. 278 ДФЕС) возможны лишь в исключительных случаях.
-
Проверка сроков: соблюдение процессуальных сроков суд проверяет ex officio; просроченные иски признаются неприемлемыми.
Что делаем: готовим и подаём иски в Общий суд, ходатайства о временных мерах и апелляции, соответствующие доказательственным и процессуальным стандартам.
Консультации по финансовым транзакциям
Разблокировка средств и ценных бумаг
Исключение из санкционного списка
Ходатайства об исключениях и нулевые уведомления
Уголовная защита при нарушениях
Сопровождение в штрафных делах
Судебные споры в Германии и в судах Европейского союза
Заключения и правовые позиции по сложным вопросам
Управление санкционными и AML-рисками
Составление договорных условий и положений
Исключения при замороженных активах (derogations)
Даже при включении в список возможно получение разрешений по ст. 4 Регламента (ЕС) № 269/2014:
-
базовые нужды (аренда, коммунальные услуги, питание, медицинские расходы),
-
оплата юридических услуг,
-
текущие расходы на поддержание замороженных активов,
-
чрезвычайные расходы (case-by-case).
В Германии соответствующие заявления, как правило, подаются в Deutsche Bundesbank. Консультируем по подготовке документов и обоснований для получения разрешений.
Компании и суда под санкциями ЕС
Санкционные пакеты ЕС затрагивают не только физических лиц, но и компании/корпоративные структуры (банки, энергетика, логистика, IT и др.), а также суда и судоходные компании — в частности по Регламентам (ЕС) № 269/2014 и № 833/2014. Последствия включают блокировку активов, ограничения страхового покрытия и финансирования, запреты на доступ в порты и пр.
Сопровождаем компании и судовладельцев по делистингу (административный и судебный пути), а также по исключениям, необходимым для безопасности/эксплуатации.
Судебная практика (ориентиры)
Общий суд уже аннулировал ряд включений в санкционные списки. Практика показывает эффективность судебного контроля, но подчёркивает ключевую роль детальной доказательной базы и строгого соблюдения сроков.
Почему Kronsteyn
-
одготовка заявлений о пересмотре в Совет ЕС и доказательственных пакетов.П
-
Ведение исков в Общем суде ЕС (ст. 263 ДФЕС) и ходатайств о временных мерах (ст. 278 ДФЕС).
-
Заявления об исключениях (ст. 4 Регл. 269/2014).
-
Фокус на делистинге компаний и судов по Регл. 833/2014.
-
Процессуальная дисциплина, доказательная полнота, соответствие требованиям регуляторов и судов.
Контакты
Для компаний, финансовых институтов, состоятельных частных клиентов (HNWIs) и судовладельцев — консультирование и представительство по запросам о пересмотре в Совете ЕС и искам о признании акта недействительным в Общем суде ЕС.
Свяжитесь с юристом по делистингу из санкционных списков ЕС Hendrik Müller-Lankow, чтобы обсудить ваше дело и соответствующую стратегию.
Текущие взносы
